Nueva Ley de Lavado contempla multas de RD$300,000 a RD$4 millones
De interés | 03 de December 2017 | por Asocivu
Los beneficiarios finales de las transacciones o en el caso de las personas físicas que lleven a cabo una transacción económica por medio de otros que no aparezcan como titulares (testaferros), serán pasibles de multas y sanciones que van desde RD$300,000 hasta RD$4 millones.
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